El legislador neuquino Darío Martínez (FpV) aportó los nombres de las 30 offshore y de otras 18 más que pertenecen a amigos del presidente o funcionarios de Cambiemos. Fustigó el decreto firmado por el presidente que permite a los familiares de funcionarios presentarse al blanqueo.

utado nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez sostuvo que “si el gobierno insiste en mantener el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a los familiares de funcionarios de presentarse al blanqueo, “todos los partidos políticos debemos comprometernos de abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley”.

Martínez dio a conocer ayer la lista completa de las sociedades offshore de Macri, de algunos de sus colaboradores más cercanos y de una serie de funcionarios del gobierno de cambiemos.

“Hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 30 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”, precisó

“Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que “tener una sociedad offshore no constituye delito”, que “cualquiera tiene una”, que hay una “confusión de nombres” y que, “jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”, argumentó el legislador.

Sin embargo, citó un falló de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, del 25 de octubre pasado, un pedido de quiebra del Banco General de Negocios realizado por la offshore uruguaya Petroex Uruguay SA, en el que la fiscal general Gabriela F. Boquin expresó en su dictamen que “las sociedades off shore constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud”.

Agrega que “Así se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad”.

Según Martínez, esto demuestra que para la justicia argentina, las offshore no son “inocentes estructuras jurídicas”, sino verdaderos instrumentos para cometer delito”

El que sigue es el listado completo de sociedades offshore presentado ayer por Martínez.

 

SOCIEDADES RADICADAS EN “GUARIDAS FISCALES” CON DIRECTORES DE LA FAMILIA MACRI O FUNCIONARIOS DEL GRUPO SOCMA

1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942                     20/10/1976

Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK

Tesorero LUIS DA COSTA

Secretario LUIS DA COSTA

 

2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054         30/05/1979

Director LUIS DA COSTA

Director EMILIO ABBOUD

Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER

 

3) GRANDBERRY INC.  62642                                                  10/11/1980

Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD

Tesorero ORLANDO SALVESTRINI

Secretario GEORGE M. PAVIA

 

4) OMEXIL, S.A.  69037                                                            23/03/1981

Presidente JOSEPH PRIKAZSKY

Tesorero THOMAS FLEMING

Secretario GEORGE M. PAVIA

Director    EDGARDO POYARD

Director    ORLANDO SALVESTRINI

Director    GEORGE PAVIA

 

5) LORELA, S.A.   69039                                                          23/03/1981

Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD

Tesorero ORLANDO SALVESTRINI

Secretario GEORGE M. PAVIA

 

6) KAGEMUSHA S.A. 71446                                                    11/05/1981

Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente MAURICIO MACRI

Tesorero ELOY BENEDETTI

Secretario GIANFRANCO MACRI

 

7) IMPRESIT SIDECO SA                                                        04/06/1981

Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI

Tesorero    DARIO TASSO

Secretario DIEGO PELIZZATTI

Director  LUIS DA COSTA

 

8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044                                     10/06/1981

Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI

Tesorero ROBERTO RIGHINI

Secretario LUIS DA COSTA

 

9) ARGECONSA S.A.      74003                                              01/07/1981

Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI

Tesorero DARIO TASSO

Secretario DIEGO PELIZZATTI

 

10) NIAGARA HOLDING CORP   75918                                   12/08/1981

Presidente ORLANDO SALVESTRINI

Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY

Tesorero CRISTINA CAJIDE

Secretario GEORGE M .PAVIA

 

11) HURLEY TRADING INC.    345107                                   08/05/1998

Presidente NELSON MARTINEZ

Tesorero LUIS DA COSTA

Secretario JUAN M. BAEZ

 

12) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492                                01/07/1999

Director DOMENICO CAPPELLI

Director FERNANDO PLANES

Director JUANA O’REILLY AROZA

 

13) LATIUM INVESTMENTS INC 457380                               06/07/2004

Director JORGE MACRI

Director ENRIQUE FRAGA

Tesorero ENRIQUE FRAGA

Secretario JORGE MACRI

Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY

Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY

 

14) JOY B28 CORP.                  595306                            12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI

Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Secretario GIANFRANCO MACRI

Vocal GIANNINA MACRI

 

15) LE MARE A18 CORP. 595244                                      12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI

Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Secretario GIANFRANCO MACRI

Vocal GIANNINA MACRI

 

16) SERENITY C44 CORP.    595307                                      12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI

Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Secretario GIANFRANCO MACRI

Vocal GIANNINA MACRI

 

17) YOO H45 CORP       595301                                            12/12/2007

Director GIANFRANCO MACRI

Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Director GIANNINA MACRI

 

18) OFFICE ONE G11 CORP.  595319                                       12/12/2007

Presidente GIANFRANCO MACRI

Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Vocal GIANNINA MACRI

Secretario GIANFRANCO MACRI

 

19) MACRI GROUP CORP  642703                                          25/11/2008

Director FRANCISCO MACRI

Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT

Presidente FRANCISCO MACRI

Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT

Director / Tesorero FULVIO GUERRA

 

20) PYMORE VENTURES HOLDING S.A.   686904                  04/01/2010

Director ALESSANDRO CAPPELLI

Director FERNANDO ALBERTO PLANES

Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS

 

21) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421                24/08/2010

Presidente GIANFRANCO MACRI

Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI

Tesorero GIANNINA MACRI

 

22) METRO CONSULTING PTY S.A                                          25/05/2010

PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN

VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI

TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS

SECRETARIO: JUANA O’REILLY AROZA

DIRECTOR: JUANA O’REILLY AROZA

 

23) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011                      15/09/2011

Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI

Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE

Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI

Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI

 

24) FOXCHASE TRADINGS S.A.    783329                             11/10/2012

DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ

DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA

 

25) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261                10/06/2013

Director FERNANDO PLANES

Director GUSTAVO GORINI

Director VICTOR MEEROVICH

Presidente FERNANDO PLANES

 

26) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507        02/06/2014

Director FLORENCIA MACRI

Director FRANCISCO MACRI,

Director FRANCO VALLADARES MACRI

Director RODRIGO VALLADARES MACRI

 

27) XG PATAGONIA CORP.   155611823                               03/09/2015

DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI

DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI

DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER

 

28) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589                             03/03/ 2015

DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI

DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH

DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

 

29) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A   155595534             03/03/2015                                               

DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI

DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH

DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES

 

30) FLEG TRADING DE BAHAMAS

 

SOCIEDADES DE FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS Y CIRCULO CERCANO AL PRESIDENTE

 

1) Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos

KALUSHY, S.A.

CLAUDIO BERNARDO AVRUJ, Director

ELISA VIRGINIA ALFIE DE AVRUJ, Tesorero

RAMY ATTIE, Secretario

 

2) Carlos Augusto Lo Turco Subsecretario Legal del Ministerio de

Hacienda y Finanzas Públicas

MARBIRA S.A.

ALEJANDRO CARLOS EMILIO LO TURCO, Director

CARLOS AUGUSTO LO TURCO, Director

FERNANDO LUIS CASSANI AZZURRO, Director

 

3) Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios

del Ministerio de Agroindustria

TRAFIMEX, S.A. HOLDING CORPORATION

DAVID LACROZE AYARZA, director

JESUS MARIA SILVEYRA, secretario

JOSE DEL CARMEN ESPINO, suscriptor

LUCRECIA SANCHEZ ELIA DE LACROZE, tesorero

 

4) Clarisa Lifsic  Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones

 

EMERGING UKRANIAN LIMITED

CLARISA LIFSIC, director,

EDUARDO SERGIO ELSZTAIN, director

GARY GLADSTEIN, director

INTERCHANGE SECRETARIAL LIMITED, secretary

MARCOS MARCELO MINDLIN, director

SAUL ZANG, director

 

Tambien figura como Directora en:

ORSETT INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995­ )

 UKRANIAN DOLPHIN LIMITED (Cyprus, 11 Mar 1997­ )

 PRIOR INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995­ )

 

5) Hugo Darío Miguel  Subsecretario de Planeamiento en la

Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

del Ministerio de Comunicaciones

 

TESACOM PANAMA, S.A.

HUGO DARIO MIGUEL, director

JOSE ANTONIO GERVASIO SANCHEZ ELIA, presidente

YVON JULES MARIE FERRETTE, secretario

 

6) Jorge Braulio Norverto  Subsecretario de Ciberdefensa en el

Ministerio de Defensa,

LA JOTABE, LLC

JORGE B NORVERTO, Director

VICTORIA C BENCE, Director

 

7) Maria Paula Schiappapietra  Subsecretaria de Comercialización

de la Economía Social de la Secretaria De Coordinación y

Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social

LOS DIDIS, LLC

MARIA P SCHIAPPAPIETRA

TOMAS DAVILA

DIEGO J DAVILA

 

8)Daniel Ivoskus Diputado Provincial de Cambiemos

PARALELO CERO, S.A.

·ADRIAN LUIS GIULIANO, director

·BENJAMIN DELVALLE, suscriptor

·CATHERINE MICHELLE FERNANDEZ, suscriptor

·CHRISTIAN ALBERTO MATA, secretario

·CHRISTIAN ALBERTO MATA, director

·DANIEL HERNAN IVOSKUS, director

·DANIEL HERNAN IVOSKUS, presidente

 

9) Waldo Wolf, Diputado Nacional de CAMBIEMOS

 

MASSPARKING C.A. S,A

 

EDUARDO JOSE ESQUIVEL ORTEGA, presidente

RAUL HERNAN SCHVARTZMAN, secretario

WALDO EZEQUIEL WOLFF, tesorero

 

10) Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial de

CAMBIEMOS

 

CORBALAN SERVICES INC

ALEJANDRO MARIO CANALE, director / tesorero

DANIEL ANGELICI, director / presidente

GUSTAVO HERNANDEZ SIRI, director / secretario

JOSE ALEXANDER ARANDA, suscriptor

 

11) Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura porteño

SUPERNOVA PRODUCTIONS INC

ANTONIO DE LA RUA, presidente

DARIO EDIARDO LOPERFIDO, director

RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN, tesorero

 

12)Carlos D’Alessio, Escribano General del Gobierno, y administrador del fideicomiso de Mauricio Macri

LAFIBAL INTERNATIONAL CORPORATION

CARLOS MARCELO D’ALESSIO, presidente

AGUSTIN D’ALESSIO, tesorero

MIRTA LUJAN NAVAZ, secretario

 

13) NICOLAS M CAPUTO, empresario amigo intimo del Presidente  Macri

MB 2014 LLC

AGUSTINA LHEZ

NICOLAS M CAPUTO

 

14) Carmen Amorín Uribelarrea de Polledo), legisladora PRO, es la vicepresidente primera de la legislatura porteña.

RANK INTERNATIONAL CORPORATION.

CARMEN AMORIN URIBELLARREA DE POLLEDO, secretario

FERNANDO ADOLFO POLLEDO OLIVERA, presidente

JUAN MANUEL AMORIN, tesorero

FONSECA Y ASOCIADOS, agent
15) Raul Martínez secretario de País Digital, dentro del Ministerio de Modernización

OPALSEN SA

Raul Martinez Director

 

16) Daniel Chain Secretario de Obras Públicas del  Ministerio de Interior Obras Publicas y Vivienda de la Nacion.

INTELLECT USA, INC

DANIEL CHAIN, chief executive officer

También figura como Director en:

INTELLECT NEUROSCIENCES, INC.(Delaware (US),

KENSINGTON GREEN HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC (Florida (US)

 

17) SZMULEWIEZ MAURICIO EDGARDO, Contador personal de Mauricio Macri, es quien realiza las Declaraciones Juradas del Presidente.

INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.

El 19 de diciembre de 2010 fue nombrado por Gianfranco Macri, apoderado de la sociedad Inmobiliaria de Negocios Corp radicada en Panama.

 

18) GUSTAVO H. ARRIBAS Director de la Agencia Federal de Inteligencia

LA VENEZIANA CORP

GUSTAVO H. ARRIBAS , chief executive officer

Consultado ha expresado que “podría ser un homónimo”, pero no presenta la documentación que lo pruebe.

Fuente: Va Con Firma